17 de JUN 2020 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), em conjunto com a Receita Federal , as “Operações Ásia 1 e 2”, que investigam a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho praticados por empresários, consultores e despachantes aduaneiros no Ceará.
Segundo as investigações, os fatos são praticados por vários grupos empresariais, razão pela qual estão sendo apurados em dois Inquéritos Policiais distintos.
Foi constatado um conluio entre proprietários de empresas importadoras de Fortaleza, com diversos despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior, visando esquema continuado de subfaturamento de mercadorias importadas e oriundas principalmente de países asiáticos, em especial da China.
As importações são declaradas às autoridades aduaneiras sempre em valores menores do que realmente são pagas e as diferenças de pagamento são direcionadas ao exterior por meio de doleiros, deixando de ser recolhidos milhares de reais em tributos todos os anos.
(Via PF, com Ceará News 7)
(Via PF, com Ceará News 7)
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